如何认定隐瞒境外存款违法

法律 2025年11月12日 15:47 2 admin

如何认定隐瞒境外存款违法？是的，主体身份上需要强调的是，此罪名的主体必须为中华人民共和国境内的国家公职人员。倘若这位被告人并非担任公务职责的人员，那么即便他在境外拥有大额存款，也无法被判定为此罪名下的犯罪行为。接下来河北新闻网小编将为您介绍相关内容。

一、如何认定隐瞒境外存款违法

首先要明确这个罪名的特点。这个罪名只有拥有公职的人才可能被告上法庭，比如公务员和国有企业员工等等；如果你是普通百姓或者外国人，就算你在外国有大量存款也不会被当成犯法毕竟你们没义务去汇报。接下来我们来说说这个存款的问题。你得保证这个账户的钱是从外国银行或者其他金融机构赚来的；不是从国内偷偷转移过去的就不算。然后就是这个隐瞒了。国家公职人员要是故意不让别人知道自己在国外还有那么多存款的话，那可是大错特错。明明知道自己应该报告的，却故意不去报道这种行为绝对不能容忍。最后存款金额也是关键的因素之一。根据目前的法律，如果你在海外的存款折合成RMB超过了30万元，警方就会开始调查你。当然这只是个参考数字，具体情况还得看实际情况。最后再强调一下，国家公职人员是有责任按照国家规定向有关部门报告自己在海外的存款情况的，如果你没有做到这一点，那就是违规违纪了。警方在追究这些非法行为时，会搜集各种证据的，比如银行流水、财务报表、群众证言的。所以大家还是要对自己的财务状况坦诚相待，不要搞这些歪门邪道，踏踏实实过日子才是真本事。

《刑法》第三百九十五条

国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；

差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。

财产的差额部分予以追缴。

国家工作人员在境外的存款

应当依照国家规定申报。

数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；

情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

二、如何认定隐瞒境外存款

如果你想深入了解我们伟大祖国在这方面的相关法律规定，那么我就给你普及下关于"隐瞒境外存款罪"的几个要素。首先这个罪名针对的不是一般的老百姓，而是那些国家工作人员才可能犯这样的错误。其次这个罪名的目的就是维护咱们国家的廉洁机制和外汇管制秩序。最后再来说说它的犯罪过程是怎么样的客观表现主要是隐瞒了境外存款但并未上报，而且金额还得达到一定程度才能算作犯罪。至于主观方面那肯定是故意为之。

三、如何认定隐瞒犯罪行为罪名

关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的判定标准涵盖了实施窝藏、转移、收购、代替销售或其他方式掩盖、隐匿上述违法行为的情况。

即，如果当事人明确知晓其所进行的行为属于犯罪所得及其衍生收益范围内的，仍继续实施窝藏、转移、收购、代替销售等行为来掩饰、隐瞒该事实，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能被处以罚金。

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