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2025-11-20 0
洗钱多少数额算犯罪
法律
2025年11月20日 17:48 4
admin
洗钱多少数额算犯罪？法律规定洗钱罪不以具体洗钱数额认定犯罪。明知是特定犯罪所得及其收益，实施提供资金账户等行为之一即构成。即便数额未达标准，符合行为方式及关联情形也会被认定。司法实践会综合全案判定是否构成洗钱犯罪。具体详细内容和河北新闻网小编一起来看看。
一、洗钱多少数额算犯罪
根据法律规定，洗钱罪并没有明确以具体的洗钱数额来认定犯罪。一般来说，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施下列行为之一的，即构成洗钱罪：
1. 提供资金账户的；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
即便洗钱数额未达特定标准，但如果符合上述行为方式及相关犯罪的关联情形，依然会被认定构成洗钱罪。司法实践中，会综合全案情况，包括行为的情节、危害后果等多方面因素来判定是否构成洗钱犯罪。
二、什么叫洗钱罪立案标准
根据法律规定，洗钱罪的立案标准如下：
其一，提供资金账户的；
其二，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
其三，通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
其四，协助将资金汇往境外的；
其五，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样按照上述标准予以处罚。若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了上述行为之一的，即应予以立案追诉。
三、反洗钱算不算违法犯罪
反洗钱本身不算违法犯罪行为，反而是维护金融秩序、打击违法犯罪的重要举措。
洗钱是将犯罪所得合法化的行为，严重危害经济金融安全。反洗钱通过建立健全预防、监控机制，遏制洗钱活动，追查、没收违法所得及其产生的收益，维护金融体系的稳健运行。
相关法律法规明确规定金融机构等负有反洗钱义务，需履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等职责。对不履行反洗钱义务的机构和个人会依法予以处罚，但这并非是反洗钱行为违法，而是对不履行反洗钱职责的惩处。反洗钱工作对于打击各类经济犯罪、维护社会公平正义、保障国家经济安全至关重要，是合法且必要的执法活动。
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