洗钱犯法吗判几年呢

法律 2025年12月04日 14:47 4 admin

洗钱犯法吗判几年呢？洗钱是违法行为。依据刑法，为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为构成洗钱罪。犯洗钱罪及单位犯此罪都有相应量刑，依情节轻重判不同刑期并处罚金。具体详细内容和河北新闻网小编一起来看看。

一、洗钱犯法吗判几年呢

洗钱是犯法行为。依据《中华人民共和国刑法》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：

1.提供资金帐户的；

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

4.跨境转移资产的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、翡翠交易洗钱犯法吗

翡翠交易洗钱属于违法行为。洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为。我国法律明确禁止洗钱活动，《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪。

若利用翡翠交易进行洗钱，通常表现为犯罪者将通过违法途径获取的资金，以看似正常的翡翠买卖交易掩盖其非法来源和性质。例如，用犯罪所得购买翡翠，再通过虚构交易价格、虚假交易流程等方式，使资金以合法交易所得的形式回流，从而达到洗白黑钱的目的。

一旦构成洗钱罪，根据犯罪情节严重程度会面临相应刑事处罚。情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

所以，翡翠交易本身是合法商业活动，但如果被用于洗钱则触犯法律，会受到法律制裁。

三、洗钱犯法吗什么罪行

洗钱是犯法的行为，构成洗钱罪。根据法律规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的犯罪：

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定，法律对其予以严厉打击。

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