非法集资立案标准

法律 2025年11月07日 11:04 4 admin

非法集资立案标准？非法集资立案标准包括个人或单位非法吸存的数额、对象数量、造成的直接经济损失等方面的标准，如个人非法吸存20万以上等。非法集资是严重经济犯罪，发现应及时举报。具体详细内容和河北新闻网小编一起来看看。

一、非法集资立案标准

非法集资的立案标准主要有以下几点：

1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。

2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的情形。

需要注意的是，非法集资是一种严重的经济犯罪行为，不仅损害了投资者的利益，也扰乱了金融秩序。一旦发现有非法集资的情况，应及时向相关部门举报。

二、非法集资可以不追究刑事责任吗

非法集资是否可以不追究刑事责任，需根据具体情况判断：

一是情节显著轻微危害不大的情况。若非法集资行为涉及金额极小、参与人数很少，未对社会公众利益造成实质性损害，依据刑法第十三条“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的规定，可不追究刑事责任。

二是犯罪已过追诉时效期限的。比如非法集资行为发生多年后才被发现，已超过法定追诉时效，司法机关一般不再追究刑事责任。

三是经特赦令免除刑罚的。若国家针对特定时期或特定类型犯罪发布特赦令，对符合条件的非法集资犯罪予以赦免，那么相应刑事责任可免除。

四是犯罪嫌疑人、被告人死亡的。一旦犯罪主体死亡，刑事诉讼程序无法继续进行，也就不再追究刑事责任。

除上述法定情形外，一般情况下，构成非法集资犯罪的，应依法追究刑事责任。

三、非法集资可能被判多少年

非法集资涉及的罪名主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，二者的量刑有所不同：

- 非法吸收公众存款罪：根据《刑法》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。一般来说，个人非法吸收公众存款数额在20万元以上、单位非法吸收公众存款数额在100万元以上等情形，属于数额巨大。

- 集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。集资诈骗数额在10万元以上，认定为数额较大；数额在100万元以上，认定为数额巨大。

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